Iñaki López Anquela, socio de Analiza Global, está impartiendo cursos de Compliance Penal a los trabajadores de Antibióticos de León. Los cursos se están desarrollando en el salón de actos de la empresa. El objetivo de esta acción formativa es conocer el concepto de Compliance, delimitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, responsabilidad de […]
Etiqueta: Compliance Penal
Modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros del viernes 31 de agosto de 2018, aprobó un Real Decreto-ley que modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o […]
Un Desayuno Tecnológico en León sobre Compliance Penal.
Los socios de Analiza Global, D. José Daniel Fernández González y D. Ignacio López Anquela, van a participar en el Desayuno Tecnológico que se celebrará el 23 de marzo. Dicho encuentro tiene por objetivo tratar la incorporación de la responsabilidad penal de la empresa por los delitos cometidos por sus directivos y empleados en la reforma del […]
Jornada sobre Compliance Penal: Información y Salidas Profesionales
El socio de Analiza Global Compliance, José Daniel Fernández González, ha sido invitado a participar en la Jornada sobre Compliance Penal que organiza el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de León. Dicha jornada tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2017 en la propia sede del Colegio sito en la Avd. Gran Vía […]
Taller sobre Compliance Penal
José Daniel Fernández, socio de Analiza, ha impartido en el ILDEFE, el día 10 de Octubre, un taller sobre COMPLIANCE PENAL. Lugar de celebración: CEBT (Santos Ovejero 1, 24008 León). OBJETIVO: Hoy en día el administrador de cualquier sociedad, asociación, cooperativa y demás entidades tiene responsabilidad penal sobre las decisiones que tome relacionadas con la administración de dicha entidad. […]